Raha HLÜ kontor on suletud 23.12.2024 kuni 01.01.2025. Oleme taas avatud alates 02.01.2025.

Miks finantsteenuse osutaja kliendi andmete vastu huvi tunneb?

Finantsteenuse osutaja peab järgima rahapesuvastaseid reegleid, kuid kuidas ja kui ulatuslikult neid rakendatakse, sõltub konkreetsest kliendist ja tema riskitasemest. 

Rahapesuvastaste reeglite järgimine tähendab muu hulgas seda, et finantsteenuse osutajal on õigus esitada kliendile küsimusi, mille abil saab ta hinnata, kas kliendi tegevus võib viidata rahapesule või terrorismi rahastamisele. Küsimuste esitamine on vajalik, et finantsteenuse osutaja saaks koguda piisavalt teavet kliendi finantstehingute ja ärisuhete kohta tuvastamaks võimalikke riske ning jälgida edaspidi kliendi tegevust sobivas ulatuses.

Loe lähemalt:https://www.fi.ee/et/blogi/miks-finantsteenuse-osutaja-kliendi-andmete-vastu-huvi-tunneb

Raha HLÜ kontor on 20.08.2024 suletud.
Õnnitleme kõiki taasiseseisvumispäeva puhul!

Raha HLÜ kontor on 24.06.2024 suletud. Soovime Teile meeleolukat Jaanipäeva!

Seoses kevadpühaga on 1. mail Raha HLÜ kontor suletud.